南兴装备股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告

时间:2019-11-09 来源: 国内新闻

原标题:南兴设备有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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证券代码:证券简称:南兴股票公告编号。2019-120

南兴设备有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

南兴设备有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月19日通过电话和邮件发出第三届监事会第十七次会议通知。会议于2019年10月29日在公司会议室举行,现场表决。 3名监事出席会议,3名监事实际出席会议。会议按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》召开。 会议由监事会主席林方慧主持。会议仔细审议了会议提案,并决定如下:

1。会议审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

全体监事认为,董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月30日巨潮信息网()

《2019年第三季度报告正文》参见《证券时报》 2019年10月30日《证券日报》 《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮信息网()

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

二.审查批准《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2017年限制性股票激励计划的五个激励对象李忠都、贾开建、赵丽丽、刘芸、秦磊因个人原因离职,不再享受股票激励。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会决定回购已授予上述激励目标但不符合解锁条件的45004股限制性股票。 经核实,监事会认为公司回购部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关法律法规的规定。 因此,我们同意上述动议

《关于回购注销部分限制性股票的公告》参见《证券时报》 2019年10月30日《证券日报》 《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮信息网()

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本提案仍需提交公司股东大会审议。

3。通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司分别于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,并于2019年5月20日召开2008年度股东大会,通过《关于2018年度利润分配预案的议案》 董事会审议利润分配和资本公积转换方案后,由于回购和取消部分限制性股票,股本发生了变化。公司2018年度股权分配计划调整为以2019年6月10日的总股本131,349,850股为基础,调整分配比例,每10股向全体股东派发现金股利5.00元(含税)。 与此同时,资本公积金被转换为股本,5。每10股股票转换成所有股东的股票。转换后,公司总股本变更为197,040,366股。

公司于2019年10月29日召开第三届董事会第20次会议和第三届监事会第17次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本公司2017年限制性股票激励计划的五个激励目标李忠都、贾开建、赵丽丽、刘芸、秦磊因个人原因离职,不再符合股票激励目标。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会决定回购和取消授予上述人员但不符合解锁条件的45004股限制性股票。 本次回购取消后,公司总股本将从197,040,366股减少至196,995,362股。 上述回购取消方案仍需提交公司2001年第三次临时股东大会审议。

综上所述,如上述回购取消方案经2009年第三次临时股东大会审议通过,公司注册资本将由131,349,850元变更为196,995,362元。 因此,我们同意变更公司的注册资本

《关于变更公司注册资本及修改相关条款的公告》参见《证券时报》 2019年10月30日《证券日报》 《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮信息网()

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本提案仍需提交公司股东大会审议。

4。《关于修改相关条款的议案》被考虑并通过

鉴于公司股本因资本公积转为股本及部分限售股的回购和注销而发生变化,《公司章程》中有关股本的规定需要相应修改。 《公司章程》第1.06条由“公司注册资本为人民币11349.85万元”修改为“公司注册资本为人民币19699.5362万元”;第3.06条由“公司股份总数为133,498,500股,均为面值为每股1元人民币的普通股”修改为“公司股份总数为196,995,362股,均为面值为每股1元人民币的普通股” 因此,我们同意对《公司章程》关于注册资本和股份总数的相关内容进行相应修改

《关于变更公司注册资本及修改相关条款的公告》参见《证券时报》 2019年10月30日《证券日报》 《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮信息网()

有关修改后的《南兴装备股份有限公司章程》的详细信息,请参考居巢信息网()

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本提案仍需提交公司股东大会审议。

特此宣布

南兴设备有限公司

监事会

2019年10月30日

(编辑:DF372)

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